Местная жительница за денежное вознаграждение передала мошенникам данные своей банковской карты и осуществила несколько неправомерных переводов на общую сумму 56 тысяч рублей в интересах третьих лиц

Местная жительница за денежное вознаграждение передала мошенникам данные своей банковской карты и осуществила несколько неправомерных переводов на общую сумму 56 тысяч рублей в интересах третьих лиц

Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий МВД по Республике Мордовия выявлен факт неправомерного оборота средств платежей.

Как установили сотрудники полиции, осенью прошлого года 30-летняя жительница Саранска, находясь в поисках дополнительного заработка, вступила в переписку с неизвестным, который рассказал об условиях получения дохода. Согласно договоренности женщина за денежное вознаграждение должна была предоставить куратору данные банковской карты для зачисления на нее денежных средств и перевести их на другие счета.

В результате в течение двух дней подозреваемая осуществила несколько неправомерных переводов на общую сумму 56 тысяч рублей в интересах третьих лиц, после чего в связи с подозрительной активностью банк заблокировал ее карту.

В настоящий момент в отношении фигурантки отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ Осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.

МВД по Республике Мордовия напоминает: мошенникам нужны инструменты для обналичивания незаконно полученного обогащения. Для отмывания денег они используют банковские карты, счета и электронные кошельки. Схема представляет собой цепочку переводов, в конце которой средства либо выводятся наличными, либо уходят на заграничные счета. Чем длиннее эта цепочка, тем сложнее отследить всех ее участников. Организаторы схемы при этом никогда лично в ней не фигурируют, все транзакции осуществляются через платежные средства, зарегистрированные на подставных лиц. Таких посредников называют дропперами или дропами.

Чтобы не стать соучастником преступления рекомендуется не принимать предложения легкого заработка, воздерживаться от любых безналичных взаиморасчетов с неизвестными или малознакомыми людьми, не совершать никаких банковских транзакций (переводы, снятие наличных в банкомате) в пользу незнакомых людей, соблюдать правила безопасного использования банковских карт.

#МВД #МВДРоссии #МВДРМ #МВД13 #Полиция #Мордовия #Новости #РаботаетПолиция