В Мордовии жительница Зубово-Полянского района осуществляла неправомерные переводы за денежное вознаграждение со своих банковских карт на сторонние счета в интересах третьих лиц
Следственным отделом ОМВД России по Зубово-Полянскому району расследуется уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".
Как установили сотрудники полиции, в сентябре прошлого года подозреваемая, находясь в поисках дополнительного заработка, вступила в переписку с неизвестной, которая рассказала об условиях получения дополнительного дохода. Согласно договоренности, девушка предоставила куратору в мессенджере данные всех своих банковских карт для зачисления на них денежных средств. За вознаграждение, которое составляло 5% от каждого поступившего перевода, фигурантка ежедневно осуществляла переводы на указанные ей абонентские номера.
В результате в течение двух недель подозреваемая провела несколько неправомерных транзакций на общую сумму около 700 тысяч рублей в интересах третьих лиц, после чего в связи с подозрительной активностью банк заблокировал ее карты. Об этом она сообщила своим кураторам в переписке. Девушке рекомендовали обратиться в техподдержку финансовых учреждений, клиентом которых она являлась, и по возможности посоветовали открыть новые банковские счета.
Противоправная деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками ОМВД России по Зубово-Полянскому району. Расследование продолжается.
МВД по Республике Мордовия напоминает: мошенникам нужны инструменты для обналичивания незаконно полученного обогащения. Для отмывания денег они используют банковские карты, счета и электронные кошельки. Схема представляет собой цепочку переводов, в конце которой средства либо выводятся наличными, либо уходят на заграничные счета. Чем длиннее эта цепочка, тем сложнее отследить всех ее участников. Организаторы схемы при этом никогда лично в ней не фигурируют, все транзакции осуществляются через платежные средства, зарегистрированные на подставных лиц. Таких посредников называют дропперами или дропами. Чтобы не стать соучастником преступления рекомендуется не принимать предложения легкого заработка, воздерживаться от любых безналичных взаиморасчетов с неизвестными или малознакомыми людьми, не совершать никаких банковских транзакций (переводы, снятие наличных в банкомате) в пользу незнакомых людей, соблюдать правила безопасного использования банковских карт. #МВД #МВДРоссии #МВДРМ #МВД13 #Полиция #Мордовия #Новости #РаботаетПолиция
